房县新闻网讯 通讯员 熊剑 赵莹 报道：日前，根据房县农商行军店支行提供的银行账户可疑交易流水线索，县刑侦大队成功破获一起“买卖银行卡”案件。该案件的破获，对涉嫌电信诈骗等犯罪活动予以沉重打击，为“警银”合作侦破此类案件提供了成功范例。
向当地公安机关报案
今年5月底，房县农商行军店支行在为客户刘某办理手机银行业务过程中，客户神情慌乱、眼神躲闪，对银行工作人员的操作引导显得十分抗拒，一系列反常举动迅速引起军店支行工作人员的注意。凭着职业敏感性，运营主管赵莹第一时间翻阅报表，果断发现刘某的账户交易记录异常，并立即将可疑情况上报县行运营服务部。县行运营服务部接到线索后，立即对该客户账户交易情况开展人工甄别，先后排查出5名交易存在异常的可疑关联客户，并立即向分管领导及相关职能部门和中国人民银行房县支行汇报并递交了相关书面材料。
按照中国人民银行房县支行的指导意见，房县农商行决定向当地公安机关报案。公安机关从刑侦大队抽调精干力量立即对可疑线索开展侦查，于6月份传唤犯罪嫌疑人刘某。经警方认定，犯罪嫌疑人刘某将银行卡以8000元出卖给他人，犯罪分子利用银行卡转账进行非法洗钱，洗钱金额高达300余万元。目前，此案正在进一步审理中。
开展反诈宣传教育
自“断卡行动”开展以来，房县农商银行积极践行社会责任，严格按照人民银行等监管部门要求，加强反诈宣传教育，不断提升员工“识诈、阻诈”能力，并定期开展应急预案演练，不断强化应急处置能力，切实提升快速反应能力和协调配合能力。今后，房县农商银行将持续加强警银协作，加大打击治理和防范电信诈骗犯罪工作力度，用心守好百姓“钱袋子”，为切实维护人民群众财产安全和金融秩序稳定贡献农信力量。
